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转账1万元提成70元 贵阳经开警方打掉一“洗钱”团伙

  • 作者:苗国强
  • 来源:天眼新闻
  • 发布时间:2020-11-21 09:27:36

  • 3名青年男子轻信网络办卡换钱服务,为境外洗钱提供“沃土”,短短数月,他们通过自己办理的银行卡为诈骗分子转账超过100万元。


    11月12日,贵阳市公安局经开分局在南明区蔡家关一出租屋打掉一洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,现场收缴银行卡20张、手机3部、电脑1台。




    马某、李某、李某某均是织金县人,在贵阳租房居住,平时游手好闲,无正当职业,整天做梦发大财。一个偶然的机会,他们在网上冲浪时浏览到一家门户网站,该网站跳出小广告称用身份证办张电话卡就能赚到100元,用身份证再办张银行卡出售,就能赚到300元。

    马某心想,办张电话卡才30元,以此为条件居然能换到100元,于是他们随即在附近营业厅办理一张移动电话卡并和银行卡出售给这个网络平台。


    为了得到更多利益,在接下来的时间里,他们还多次为境外诈骗分子转账,转账1万元可以得到70元的提成,短短数月,他们为诈骗贩子转账超过100万元。

    警方通过一段时间侦查,锁定了3名男子的落脚点,11月12日晚,警方在蔡家关一出租屋将3人全部抓获。


    目前,3名犯罪嫌疑人已被经开警方刑事拘留,案件还在进一步审理中。

    据贵阳市公安局经开分局民警介绍,今年5月,市民周某通过微信结交了一名好友,日常聊天中对方告诉他,卖一张银行卡及相关的U盾手机卡等,就可获得约1000元的报酬。虽然周某当时并不确定对方买银行卡是否要实施诈骗,但他知道对方买了不少银行卡,是要从事违法活动的。

    这种情况下,他仍然将银行卡、手机卡等相关物品售卖给对方。结果对方在实施电信网络诈骗后使用这张银行卡转账,流水金额达百万元。虽没有直接实施犯罪,但周某因为提供诈骗工具,也逃脱不了法律制裁。据统计,自从警方开展“断卡”行动以来,经开警方刑事拘留13人,70人被惩戒、130人被批评教育。

    警方称:“断卡”行动,就是要打断手机卡、银行卡出售收购的产业链,进而打击电信网络诈骗犯罪。

    警方提醒:

    1、买卖、租借银行账户、电话卡已经严重违反我国相关法律法规,将会被依法惩处,切勿因小利误入歧途。

    2、不要贩卖个人电话卡和银行账户,成为犯罪分子的帮凶,避免给自身带来财产及名誉损失,甚至会受到法律制裁。

    3、不要售卖个人手机卡及银行卡,不做犯罪分子的帮凶,并向警方提供线索,积极检举揭发违法犯罪分子,警告那些从事非法贩卖“两卡”的从业人员不要在继续实施犯罪,警方将依法严厉打击。


    亚博体育手机app下载日报天眼新闻记者 苗国强
    编辑 高琴
    编审 闵捷 廖波


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